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    POS機被風控了,提交資料多長時間能解凍

    發布日期:2022-01-03 21:07  瀏覽次數:

      相信很多卡友在用pos機的過程中都遇到過資金凍結的情況;那么什么情況下會被凍結資金?又該如何解凍呢?

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      一:資金凍結的情況一般分為以下幾種:


      ①凍結客戶資金(主要是客戶的一些違規操作,如:信用卡套現,盜卡交易,非法洗錢等,不排除會有和商戶合謀欺詐的情況),是由第三方支付公司根據自身體系發起的風控,從而匹配出疑似問題交易進行暫扣資金動作。


      ②凍結商戶資金(即該商戶可能涉嫌違法、違規交易),同樣是由第三方支付公司主動發現風控操作。


      ③刷卡金額過于龐大,辦理POS機的時候服務商一般都會告訴我們每日限額或單筆限額,如果刷卡額度過于龐大就會導致暫不到賬的情況出現。


      ④儲蓄卡的交易(資深的POS機使用者應該都知道pos機是不可以刷儲蓄卡的,只能用來刷信用卡,當然商家收款除外)


      遇到此類情況,雖然資金安全不會有問題,但大多數情況下會延遲到賬或不到賬,難免誤事,請大家謹記!


      二:資金凍結后需要提供資料進行解凍,一般需要多久呢?


      ①主要看是什么性質導致的凍結。因為風險防范為支付公司的頭等大事,辦理解凍的流程非常嚴格,必須按流程操作才能結束此次凍結的交易。


      ②如果提交的資料完全符合要求,一般會在兩個工作日內就可以解凍。如果資料不符合,會一直顯示審核中,需要持機人聯系服務商向第三方支付公司提交相關資料,來證明凍結資金與違規、違法犯罪等交易無關。然后由支付寶公司重新清算至POS機賬戶對應綁定的結算卡內。次流程一般在三日內完成。


      ③如果該客戶不能提交有力的資料來證明此項交易的合規性,從而導致該筆凍結資金無法解凍,則需要信用卡持卡人自己向發卡行打電話申請資金原路返回。因為這項操作會涉及到銀行與支付公司好多個部門的業務,所以操作流程比較繁雜,這個流程需要15個工作日左右完成。


      綜上所述:我們在使用POS機的過程中一定要合規,不能抱有僥幸心里,以免給自己帶來不必要的麻煩。


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